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녹십자CELL 소식

제 26 기 정기주주총회 소집통지서
2018-02-26
주주각위
제 26 기 정기주주총회 소집통지서
주주여러분 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아   래 -
1. 일시 : 2018년 3월 16일(금요일) 오전10시
2. 장소 : 서울시 금천구 디지털로10길 9 현대아울렛 6층 G-valley 기업시민청 창조홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(※ 제1호 의안은 당사 정관 제40조 제6항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 할 수 있습니다.)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)
3-1호 의안 : 사내이사 안종성 선임의 건
3-2호 의안 : 사내이사 한준희 선임의 건
성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 최대주주
와의 관계
회사와의
거래내역
비고
안 종 성 1965.04.05 (前) ㈜녹십자랩셀 세포치료연구소장
(現) (주)녹십자셀 생산본부장
이사회 없음 없음 사내이사(연임)
한 준 희 1965.04.21 (前) (주)녹십자BT 상무
(現) (주)녹십자셀 상무
이사회 없음 없음 사내이사(신임)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
4-1호 의안 : 감사 김창태 선임의 건
성명 생년월일 주 요 약 력 추천인 최대주주
와의 관계
회사와의
거래내역
비고
김 창 태 1958.11.10 (前) 외환은행 대구경북 영업본부장
(前) 한국신용카드결제(주) 대표이사
이사회 없음 없음 감사(신임)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등 비치
「상법」제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는「자본시장과금융투자업에관한법률」제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 6일 ~ 2018년 3월 15일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주총참석시 준비물
▪ 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
▪ 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증
주식회사 녹십자셀
대표이사 이 득 주 (직인생략)
<별첨>
[제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건]
변경전 내용 변경후 내용 변경목적
제2조 (목적)
① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~28. (생략)
[신설]
29. 위 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업
30. 위 각 호의 사업에 부대하는 제사업
제2조 (목적)
① 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1~28. (현행과 동일)
29. 의료기기의 제조, 수입, 판매 공급업
30. 위 각 호의 사업관련 해외사업 및 수출입업
31. 위 각 호의 사업에 부대하는 제사업
- 사업목적 추가
- 번호 조정
- 번호 조정
제3조 (본사 및 지점)
회사의 주된 사무소는 서울특별시 또는 경기도에 두며, 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지사, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
제3조 (본점 및 지점)
① 회사의 본점은 경기도 용인시에 둔다.
② 회사는 이사회의 결의로 국내외에 지점, 공장, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.
- 본점 소재지 변경
부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2017년 3월 17일부터 시행한다.
부 칙
제1조 (시행일) 이 정관은 2018년 3월 16일부터 시행한다.
다만, 제3조 제1항 · 제2항의 개정내용은 2018년 10월 1일부터 시행한다.
- 본점 변경에 대하여 시행 시기에 관한 경과 규정을 둠
위 임 장
본인은 2018년 3월 16일에 개최하는 ㈜녹십자셀의 제26기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 ㈜녹십자셀이 지정하는(백창욱, 이호열) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다   음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 :
3. 의결권 있는 주식수 :
4. 위임할 주식수 :
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
의안번호 주주총회 목적사항 찬성 반대
제 1 호 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제 2 호 정관 일부 변경의 건
제 3 호 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 안종성 선임의 건
3-2호 : 사내이사 한준희 선임의 건
제 4 호 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 김창태 선임의 건
제 5 호 이사 보수한도 승인의 건
제 6 호 감사 보수한도 승인의 건
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
항 목 지 시 내 용
   
주 주 명 : (서명 또는 날인)
주민(사업자)등록번호 :  
위임일자 및 위임시간 : 2018 년       월       일       시
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